KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.
05/05/2020 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.
FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.
Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ
DİĞER DUYURULAR
-
32604 Sayılı Resmî Gazete
17/07/2024
-
KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİ (REX) HK.
17/07/2024
-
32603 Sayılı Resmî Gazete
16/07/2024
-
32602 Sayılı Resmî Gazete
14/07/2024
-
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni (#TOBBHEB) 8-12 Temmuz 2024
14/07/2024
-
32601 Sayılı Resmî Gazete
13/07/2024
-
32600 Sayılı Resmî Gazete
12/07/2024
-
32599 Sayılı Resmî Gazete
11/07/2024
-
DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMI KIYMETLİ MADEN İTHALİ HK.
11/07/2024
-
2021-2027 IPARD PROGRAMI -IPARD III DÖNEMİ
11/07/2024
-
WEBİNAR - E-İHRACAT İLE SINIRLARIN ÖTESİNE
11/07/2024
-
32598 Sayılı Resmî Gazete
10/07/2024
-
32597 Sayılı Resmî Gazete
09/07/2024
-
32596 Sayılı Resmî Gazete
08/07/2024
-
32595 Sayılı Resmî Gazete
07/07/2024
-
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni (#TOBBHEB) 1-5 Temmuz 2024
07/07/2024
-
32594 Sayılı Resmî Gazete
06/07/2024
-
32593 Sayılı Resmî Gazete
05/07/2024
-
32592 Sayılı Resmî Gazete
04/07/2024
-
32591 Sayılı Resmî Gazete
03/07/2024