KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.

Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ

Yazdır

GÖNDER

DİĞER DUYURULAR

31258 Sayılı Resmi Gazete
28/09/2020
31257 Sayılı Resmi Gazete
27/09/2020
31256 Sayılı Resmi Gazete
26/09/2020
HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ
25/09/2020
31255 Sayılı Resmi Gazete
25/09/2020
31254 Sayılı Resmi Gazete
24/09/2020
31253 Sayılı Resmi Gazete
23/09/2020
31252 Sayılı Resmi Gazete
22/09/2020
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ
22/09/2020
SDG BUSİNESS FORUM HK
22/09/2020
ZEYTİN DALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜKLÜ SAHA ALTYAPI ÇALIŞMALARI HK
22/09/2020
TÜRKİYE-KATAR İŞ FORUMU HK
22/09/2020
MEYBEM A.Ş. İLAVE YETKİ ALINAN YETERLİLİKLER HK
22/09/2020
HAYAT EVE SIĞAR (HES) UYGULAMASI HK.
21/09/2020
31251 Sayılı Resmi Gazete
21/09/2020
31250 Sayılı Resmi Gazete
20/09/2020
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 14 – 18 Eylül 2020
20/09/2020
31249 Sayılı Resmi Gazete
19/09/2020
31248 Sayılı Resmi Gazete
18/09/2020
(DİTAP) DİJİTAL TARIM PAZARI HK.
18/09/2020