KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.
05/05/2020 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.
FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.
Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ
DİĞER DUYURULAR
-
32942 Sayılı Resmî Gazete
30/06/2025
-
ANNE SÜTÜNÜN SATIŞI HAKKINDA GENELGE
30/06/2025
-
HELAL EXPO VE DÜNYA HELAL ZİRVESİ
30/06/2025
-
32941 Sayılı Resmî Gazete
29/06/2025
-
32940 Sayılı Resmî Gazete
28/06/2025
-
32939 Sayılı Resmî Gazete
27/06/2025
-
32938 Sayılı Resmî Gazete
26/06/2025
-
32937 Sayılı Resmî Gazete
25/06/2025
-
32936 Sayılı Resmî Gazete
24/06/2025
-
32935 Sayılı Resmî Gazete
23/06/2025
-
32934 Sayılı Resmî Gazete
22/06/2025
-
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni (#TOBBHEB) 16 -20 Haziran 2025
22/06/2025
-
32933 Sayılı Resmî Gazete
21/06/2025
-
32932 Sayılı Resmî Gazete
20/06/2025
-
32931 Sayılı Resmî Gazete
19/06/2025
-
32930 Sayılı Resmî Gazete
18/06/2025
-
32929 Sayılı Resmî Gazete
17/06/2025
-
İSG EĞİTİMLERİ
17/06/2025
-
D2 YETKİ BELGESİ ÖZMAL/SÖZLEŞMELİ KULLANIM ORANI
17/06/2025
-
EİDS İLAN İZİN BİLGİLERİ HK
17/06/2025