KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.
05/05/2020 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.
FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.
Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ
DİĞER DUYURULAR
-
32969 Sayılı Resmî Gazete
28/07/2025
-
32968 Sayılı Resmî Gazete
27/07/2025
-
32967 Sayılı Resmî Gazete
26/07/2025
-
32966 Sayılı Resmî Gazete
25/07/2025
-
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ
25/07/2025
-
7555 SAYILI KANUNUN VERGİ DÜZENLEMELERİ
25/07/2025
-
HKS ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM BİLDİRİMLERİ
25/07/2025
-
KAREKOD HK.
25/07/2025
-
32965 Sayılı Resmî Gazete
24/07/2025
-
32964 Sayılı Resmî Gazete
23/07/2025
-
TEKNOPARK ANKARA GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI 2025 YOĞUN TALEP ÜZERİNE BAŞVURULARIN KONTENJANI GENİŞLETİLDİ!
23/07/2025
-
32963 Sayılı Resmî Gazete
22/07/2025
-
32962 Sayılı Resmî Gazete
21/07/2025
-
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni (#TOBBHEB) 14 -18 Temmuz 2025
20/07/2025
-
32961 Sayılı Resmî Gazete
20/07/2025
-
32960 Sayılı Resmî Gazete
19/07/2025
-
32959 Sayılı Resmî Gazete
18/07/2025
-
32958 Sayılı Resmî Gazete
17/07/2025
-
32957 Sayılı Resmî Gazete
16/07/2025
-
32956 Sayılı Resmî Gazete
14/07/2025