KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.
05/05/2020 Salı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.
FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.
Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ
DİĞER DUYURULAR
-
32528 Sayılı Resmî Gazete
26/04/2024
-
KOLOMBO ULUSLARARASI ÇAY KONGRESİ 2024
26/04/2024
-
SRİ LANKA DEVLET İLAÇ KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN İHALE DUYURUSU
26/04/2024
-
32527 Sayılı Resmî Gazete
25/04/2024
-
32526 Sayılı Resmî Gazete
24/04/2024
-
ALMAN TEDARİK ZİNCİRİNDE “ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASASI” ORTAK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
24/04/2024
-
32525 Sayılı Resmî Gazete
22/04/2024
-
32524 Sayılı Resmî Gazete
21/04/2024
-
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni (#TOBBHEB) 15-19 Nisan 2024
21/04/2024
-
32523 Sayılı Resmî Gazete
20/04/2024
-
TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ
19/04/2024
-
TACİKİSTAN KEK 12. DÖNEM TOPLANTISI
19/04/2024
-
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ SORU FORMU
19/04/2024
-
32522 Sayılı Resmî Gazete
19/04/2024
-
32521 Sayılı Resmî Gazete
18/04/2024
-
DOLANDIRICILIK HK.
18/04/2024
-
VERİM KARNESİ HK.
18/04/2024
-
32520 Sayılı Resmî Gazete
17/04/2024
-
2023 YILINA AİT YILLIK İŞLETME CETVELLERİ HK.
17/04/2024
-
32519 Sayılı Resmî Gazete
16/04/2024