KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.

Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockava@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ

Yazdır

GÖNDER

DİĞER DUYURULAR

31133 Sayılı Resmi Gazete
21/05/2020
31132 Sayılı Resmi Gazete
20/05/2020
31131 Sayılı Resmi Gazete
18/05/2020
31130 Sayılı Resmi Gazete
17/05/2020
31129 Sayılı Resmi Gazete
16/05/2020
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 11 – 15 Mayıs 2020
16/05/2020
31128 Sayılı Resmi Gazete
15/05/2020
ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞINDA SÜRÜCÜLERİN KARANTİNA SÜRESİ HK.
15/05/2020
SGK GENELGESİ (2020/12)
15/05/2020
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI SINIR KAPILARINDA ALINAN ÖNLEMLER
15/05/2020
31127 Sayılı Resmi Gazete
14/05/2020
31126 Sayılı Resmi Gazete
13/05/2020
31125 Sayılı Resmi Gazete
12/05/2020
AKREDİTİFLİ İŞLEMLERDE MANUEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENMESİ
12/05/2020
31124 Sayılı Resmi Gazete
11/05/2020
31123 Sayılı Resmi Gazete
10/05/2020
31122 Sayılı Resmi Gazete
09/05/2020
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 4 – 8 Mayıs 2020
09/05/2020
31121 Sayılı Resmi Gazete
08/05/2020
31120 Sayılı Resmi Gazete
07/05/2020